O branqueamento de capitais é o processo de dissimular a origem dos fundos obtidos ilegalmente, criando a ilusão de que têm uma fonte legítima.
Um caso exemplar de branqueamento de capitais envolve a obtenção de lucros substanciais com a venda de droga e a subsequente utilização do dinheiro para adquirir um jato privado, mascarando a origem ilegal dos fundos. Mas este é apenas um exemplo, há muitos, muitos mais.
Os destaques do branqueamento de capitais na UE
Os criminosos envolvidos no branqueamento de capitais estão a ultrapassar as autoridades na sua capacidade de adaptação às novas tecnologias.
Cerca de 70% das redes criminosas que operam na UE recorrem a formas de branqueamento de capitais para financiar as suas actividades e ocultar os seus bens.
90% dos crimes de branqueamento de capitais passam despercebidos à polícia.
Embora as coimas sejam normalmente emitidas vários anos após a ocorrência de falhas AML, as principais coimas AML incorridas em 2022 ocorreram nos seguintes sectores:
Negociação e corretagem 👉 Mais de 6 mil milhões de dólares em coimas
Banca 👉 Mais de 2 mil milhões de dólares em coimas
Jogos de azar 👉 Mais de 71,4 milhões de dólares em coimas
Criptomoeda 👉 30 milhões de dólares em coimas
Gestão de activos 👉 Mais de 2 milhões de dólares em coimas
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