Os casinos são um dos favoritos dos branqueadores de capitais.
Porquê? O processo de troca de dinheiro é indolor e muitos casinos não têm a capacidade de controlar corretamente o fluxo de dinheiro.
Essencialmente, o "dinheiro sujo" é trocado por fichas, que são jogadas e depois trocadas novamente por "dinheiro limpo".
Sabia que o jogo a dinheiro é uma das principais técnicas de branqueamento de capitais na Europa?
Os 10 principais indicadores de bandeira vermelha
Utilização de uma conta de casino como conta poupança
Transferência de fundos para contas de terceiros
Cheques emitidos a um membro da família de um jogador
Vários indivíduos que enviam fundos para um beneficiário
Associações com várias contas com vários nomes
Vários indivíduos transferem fundos para um único beneficiário
Utilização de identidades falsas e roubadas para abrir e movimentar contas de casino
Depósitos frequentes de dinheiro, cheques e transferências bancárias numa conta de casino
O nome do jogador e o nome na conta não coincidem
As transacções nas contas do casino são efectuadas por outras pessoas que não o titular da conta.
Actue agora e solicite uma demonstração.
