Há uma semana, o Parlamento Europeu adoptou novas regras para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
As novas regras contêm várias alterações que, no seu conjunto, significam que as entidades obrigadas (bancos, serviços financeiros, contabilistas, advogados, notários, agentes imobiliários, mas também, o que é importante, negociantes de arte, retalhistas de bens de luxo e, a partir de 2029, clubes de futebol profissionais) terão de efetuar diligências e verificações reforçadas da identidade dos clientes, informar as autoridades competentes e formar adequadamente os seus empregados para lidar com os requisitos acrescidos, por um lado, mantendo a satisfação dos clientes, por outro.
Estas mudanças exigirão algumas adaptações nos sistemas internos e na retenção de informação, bem como no código de conduta. Significará também uma melhor informação e formação dos empregados que lidam com os clientes e as suas informações.
Fazer as perguntas adequadas, explicar aos clientes porque é que essas verificações são necessárias, sem sugerir que todos os clientes são mal intencionados, e sem gerar um camião de alertas falsos positivos, tornar-se-á uma vantagem competitiva crítica para as empresas. Isto traduzir-se-á na necessidade de formar e educar adequadamente os funcionários, para que estejam bem equipados para cumprir as regras reforçadas de AML/CFT, mantendo ao mesmo tempo a satisfação do cliente elevada.
Nós, na Serapy, ajudamos as empresas a fornecer formação de conformidade interessante e relevante aos seus funcionários, fornecendo formações online específicas para a empresa e para a função, utilizando os benefícios demonstrados da gamificação e da representação de papéis.
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