Uma empresa de fachada é um tipo de empresa ou corporação que não tem activos ou operações substanciais. É essencialmente uma empresa que existe apenas no papel.
Estes tipos de empresas são frequentemente criados para angariar capital antes do início das actividades comerciais propriamente ditas.
Como as empresas de fachada são utilizadas no branqueamento de capitais
Os autores de branqueamento de capitais depositam montantes significativos de dinheiro numa conta pertencente a uma empresa fantasma
Os fundos são então transferidos para as contas pessoais dos branqueadores de capitais, apoiados por facturas fictícias, limpando assim a origem do dinheiro.
Por vezes, o dinheiro é branqueado através da compra de bens como imóveis, arte, coleccionáveis e artigos de luxo.
Principais sinais de que uma empresa de fachada está a branquear dinheiro
Dificuldade em obter informações sobre as pessoas ou entidades que iniciaram ou receberam uma transação ou transferência
Pagamentos que não têm um objetivo claro ou declarado ou que não envolvem quaisquer bens ou serviços discerníveis
Transacções que envolvam duas empresas distintas registadas no mesmo endereço ou empresas que forneçam apenas o endereço do seu agente registado
Uma única empresa envia transferências electrónicas para um número invulgarmente elevado de beneficiários
Transacções que envolvem frequentemente beneficiários em jurisdições de alto risco ou destinos financeiros off-shore
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