Como CIBs (cash intensive businesses), as empresas do sector alimentar e das bebidas são frequentemente alvo de fraude, especialmente com o aumento das vendas em linha. O branqueamento de capitais pode ocorrer quando o dinheiro ilegal é misturado com lucros legítimos, tornando-o difícil de detectar.
Para se manterem em conformidade, os restaurantes devem:
Manter registos precisos (recibos de caixa, cópias de recibos de clientes, extractos bancários e de cartões de crédito, facturas, contas, declarações de impostos, formulários W-2, 1099-MISC e 1099-NEC)
equilibrar diariamente a sua gaveta de dinheiro
Separar os fundos pessoais dos fundos da empresa
Se necessário, preencher o formulário 8300. Exemplo: se um cliente pagar mais de $10.000 em dinheiro numa transacção ou em duas ou mais transacções relacionadas.
A indústria hoteleira deve manter-se à frente do jogo. Para isso, eduque os seus empregados e ofereça-lhes a formação adequada de conformidade AML com a plataforma online da Serapy baseada em casos reais e formação verificada por especialistas. Obtenha a sua demonstração agora.
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