A necessidade de um melhor controlo e cumprimento do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo só irá aumentar nos próximos anos, como confirma o último acordo provisório do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu.
Vale a pena notar que as empresas de bens de luxo também se tornarão entidades obrigadas e terão de implementar procedimentos de conformidade e formação em matéria de ABC e CFT , para cumprirem as obrigações de diligência devida e de comunicação de informações aos clientes.
Tempo para rever e atualizar os programas e formações de conformidade existentes ou implementar novos. Tempo para contactar e implementar as formações online gamificadas de Serapy.
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/
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