As multas monetárias e as condenações individuais por não implementar programas adequados de conformidade contra o branqueamento de capitais e por não os explicar corretamente aos funcionários estão a aumentar. Estas são mudanças importantes na forma como os reguladores vêem a importância da conformidade adequada.
O que também está a mudar: Não é apenas a empresa que é responsável, mas cada vez mais as pessoas individualmente. Exemplo mais recente: nos EUA, um banqueiro foi condenado por não ter implementado programas AML adequados. Leia mais aqui.
Está na altura de repensar fundamentalmente a forma de realizar a formação de conformidade AML? É altura de abandonar a velha forma de formação e adotar a gamificação para uma melhor compreensão e retenção dos processos de conformidade?
Para aqueles que querem continuar a concentrar-se no crescimento da empresa em vez de pagar multas e preocupar-se, a resposta é claramente - "Sim!".
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